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反洗钱影视反贪风暴3花样洗钱终成泡影

来源:维尔京群岛 时间:2020/8/17

由黄百鸣监制,林德禄指导的反贪系列已完成四部曲,涉及案件越来越大,观众看得越来越过瘾,票房自然也是水涨船高。年《反贪风暴》基金诈骗案拿下近亿票房,年《反贪风暴2》赌球集团案破2亿票房,年《反贪风暴3》两岸洗钱贿赂案破4亿!而年的《反贪风暴4》更是超过前三部票房的总和,升至7.4亿!

在这四部影片里,小编要着重推荐《反贪风暴3》,与其他三部不同,该部将反贪重点转移到了反洗钱上!(小编最爱老本行啦)。

故事内容仍旧延续香港反贪大戏,情节紧凑,动作戏酣畅淋漓!演员阵容更是豪华,除古天乐一直站C位外,张智霖、谭耀文、宣萱等的加入,也让港片迷们释放了一把情怀。

继基金诈骗、赌球集团之后,这次反贪局又杠上了神秘的洗黑钱组织。故事结合内陆反腐,以大陆副部级贪官作为引子,以香港洗钱集团洗钱为主线,以两岸联动、多部门合作,与黑恶势力展开殊死较量为重头戏,将洗钱黑幕搬上荧幕,将反洗钱大戏呈现给了观众。

这次,贪官玩起了大手笔,三天清洗个亿!奔着这个目标,香港洗钱集团来了一波超燃的洗钱操作。这波操作在小编眼里,成了整部戏里最出彩的部分,比经典动作戏、廉政公署与警察的对掐戏还要酷炫!

电影从第78分钟开始,开启了紧张的花式洗钱模式:

利用离岸金融中心洗钱。影片中,在罗律师的主持下,将拥有四家独立屋的位于英属维尔京群岛的离岸公司过户到张部长(张鹏饰)名下,利用维尔京政府对公司所有人信息的保护,逃避反贪部门的查处。

利用古董洗钱。将低价值的收藏品在市场上拍卖,左手倒右手,以低买高卖的假买卖方式将钱洗到目标账户。

利用贵金属珠宝洗钱。珠宝具有高价值、交易金额大、易快速变现等特点,是清洗大额现金的重要渠道。

现金走私洗钱。张部长情妇招美欣(李昕岳饰)在车辆后备箱中携带巨额现金前往香港,通过犯罪集团头目买通海关督查狄伟杰,顺利通关,携带人民币现金出境。

虚假交易洗钱。几十家空壳贸易公司,通过一堆公章一个办公桌就完成了十几个亿的虚假交易。

借用账户化整为零洗钱。影片中,新展银行高管内外勾结,将大额现金拆分,分散存入掌控的境外几百个账户,规避大额交易监管。

操作证券期货市场洗钱。游子新(柏天南饰)利用雄厚的资金实力操纵新股价格,将股价从一角推高到三块并成功在高位抛出套现,成功洗钱三十亿。

电影中这起百亿洗钱大案,可谓让观众大开眼界。片中提到的七种洗钱手法具有典型性,在现实中也常有发生。

例如,某些国家和地区允许成立匿名公司或者对个人资产过度保密,犯罪收入进入这些地区后,真实来源易被隐藏;部分国家或地区的现金交易报告制度不完善,犯罪分子将现金通过走私带入这类国家和地区;以珠宝古董为洗钱工具,左手转右手,这是常用于贪腐的洗钱方式;注册皮包公司开展虚假交易,通过伪造进出口贸易单据跨境转移赃款;集中转入,分散转出,借助地下钱庄跨境分散转移赃款;证券期货市场中,信息的不对称性和参与双方的实力不均衡性导致内幕交易和市场操纵行为无法完全杜绝,给洗钱者留下一个理想的洗钱空间。

巨大的黑幕,让香港廉政公署、香港联合财富情报组与内地反贪局联手合作。法网恢恢疏而不漏,副部级大贪官在潜逃的路上被拿下,洗钱集团头目王海禾、游子新、招美欣均以洗钱罪判处。

近年来,我国反洗钱工作范围日益广泛,已经涉及到反腐败、反逃税、反恐怖融资等领域。反洗钱这张网也越结越密,由传统的银行、证券、保险拓展到支付机构、贵金属交易场所和交易商、典当行、拍卖行、会计、律师、房地产行业、互联网金融、社会组织等行业。我国反洗钱法律法规不断健全,反洗钱报告工作逐渐完善,反洗钱技术手段不断丰富,反洗钱国际合作不断深化,反洗钱工作取得显著成效。

但不可否认,在经济全球化和互联网时代的大背景下,洗钱犯罪无孔不入,新的洗钱手段层出不穷,犯罪网络化、专业化趋势明显,我国反洗钱工作仍面临巨大挑战,需要国际间、部际间、金融行业间、你与我的并肩作战!

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