前言：存在澳洲银行里的巨款，一夜之间说没就没？
这种太阳打西边出来的事情，居然真的在一位澳洲华人身上发生了...
究竟是怎么一回事儿呢？
1.华人万被冻结
前几天，一位澳洲华人遇到了这么一件糟心事。
上个月，他满心欢喜的开通了自己在ANZ的银行账户。
谁知，才过了几周的时间，他存入账户的钱竟然被全部冻结了！
（图片来源：Buesinssinsider）
要知道，这笔存款高达万澳元！折算成人民币也有万！
这么一笔巨款，居然就这么瞬间蒸发了...
到底发生了什么？
（图片来源：AFP）
原来，华男往账户里存巨款的时候，就已经被澳洲联邦警察（AFP）盯上了。
据报道，这名华男在ANZ银行的账在年10月份才开通，然而就在短短几周的时间内，该账户就有大量的资金进入。
这样的异常情况当即就引起了警方的注意，他们怀疑，有人企图通过该账户洗钱！
（图片来源：SBSNews）
澳洲警方这次也是雷厉风行，马上联系了账户所在的ANZ银行，将账户里的资金全部查封！
据悉，这位中国公民的名下有两个账户，目前人在海外。
于是在近日，西澳最高法庭根据《年犯罪收益法》对这笔多达万澳元的钱进行冻结，目前尚未逮捕任何人。
珀斯警方发言人TimothyUnderhill表示，此次行动也是发出一个强烈的信号，澳洲不再是犯罪分子藏匿非法收入的避风港，警方将全力追查幕后黑手。
（图片来源：ABCNews）
TimothyUnderhill说：“此案表明，联邦警察犯罪资产没收专案组（theCriminalAssetsConfiscationTaskforce）致力于针对犯罪分子和非法资产，追捕所谓的犯罪收益”。
该组织联合了了澳大利亚联邦警察（AFP），澳大利亚刑事情报委员会，澳大利亚税务局（ATO）和澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）的资源。
ANZ银行高效率的配合，让案件的进展更加顺利，警方也从而实现对资金的限制。
同时警方也在在珀斯CACT内安置了AUSTRAC警员，这也使调查人员能够在AFP收到有关该帐户的情报后24小时内对万澳元的资产做出应对。
（图片来源：AFP）
2.万境外账户，亿澳元
其实，上面这位澳洲华人的遭遇，也并不是个例。随着CRS制度的不断成熟，无数华人的银行账户正在“透明化”。
前段时间，更是有媒体爆出存款总数超亿澳元的账户被查！
（图片来源：International Investment）
据澳大利亚税务局（ATO）通过全球平台CRS（CommonReportingStandard收集的最新数据发现，
澳大利亚人在65个国家（包括避税天堂在内）拥有超过万个境外账户，所涉金额高达亿澳元。这些账户都是含有未申报收入的离岸账户。其中不少还是移民澳洲的华人。
媒体称到目前为止，约有37万纳税人被认定持有境外账户，目前ATO已经向部分疑未申报相关海外收入的澳大利亚个人发出了约份税收通知。
（图片来源：International Investment）
而仅仅就是这份税收通知，就已经让ATO额外收到了50万澳元的收入申报。澳大利亚税务局（ATO）助理专员KarenFoat表示这仅仅是ATO打击私人逃税和非法洗钱的一个开始。
（图片来源：International Investment）
CRS于２０１４年设立，有９７个国家参与，２０１７年正式开始实现各国之间的信息互换。
参与的国家包括了英国、印度、意大利，以及加勒比地区的避税天堂开曼群岛（CaymanIslands）和英属维尔京群岛（BritishVirginIslands）等，当然也包括了澳大利亚华人熟悉的中国大陆、中国香港、中国澳门、新加坡等地。
据悉这些国家已经将包括账户持有人姓名、账户余额、以及利息股息或资产转让所得在内的信息进行了交换。
（图片来源：International Investment）
ATO可获得的早期数据显示，许多澳大利亚税收居民曾在中国，英国，瑞士，新加坡和美国等国家进行金融交易，企图进行非法洗钱的行为！
这类非法洗钱行为，在澳洲也时有发生，华人是重灾区！
3.在澳华人洗钱案频发
年，仅仅一名28岁的珀斯澳洲商务科技学院的中国留学生YeukTungKong，在澳洲就独立走私冰毒近2公斤，涉案金额高达万澳元，后因贩毒和洗钱被判监禁7年半。
（图片来源：WAtoday）
据悉，Kong犯罪动机之一就是要缴纳学费，一度面临经济困难，所以通过茶叶罐运装毒品，洗黑钱等方式谋取私利。
这些黑钱被分别存入12个企业董事在澳的银行账户，之后再转入悉尼的汇款人账户。
每隔一段时间，就有神秘男子开车送Kong去不同的银行存钱。
（图片来源：网络）
在年10月，澳洲海关截获了一个由境外寄送给她的包裹，里面被发现藏有2公斤冰毒。
被捕后，Kong交代，每次帮人存款的时候，都能得到-澳币的好处费。
而这也不是唯一一起在澳中国公民非法洗钱的事情了...
年
澳洲方面发现，有中国公民利用墨尔本的Crown赌场进行秘密洗钱，RoyWhyeWahMoo，因使用墨尔本Crown相关账户洗钱68.2万澳元而被判监禁2年。
而这并不是他个人的行为，他的背后，有一整个AngJunket洗黑钱集团！
（图片来源：网络）
年
2名中国公民来澳洗黑钱被曝光，因涉嫌洗钱，名下超过万澳元资产，二人被澳大利亚联邦警察缉获。
据悉，这两名中国公民于年来澳洲设立皮包公司，将通过在中国欺骗投资者而筹集来的资金用于房产投资。
（图片来源：SBSNews）
年8月
澳大利亚警方扣押了墨尔本三处价值万澳元的中国商人所有房产，并全数没收，该犯罪嫌疑人已仓皇逃往加勒比海地区。
经过调查发现，原名HuiJi的中国商人利用澳洲假身份，于年开始大肆在澳洲进行洗钱等违法商业行为。
（图片来源：Straitstimes）
年10月
中国公安部请求协助调查两名中国公民涉嫌在澳大利亚洗赃款。
AFP协助调查出中国公民涉嫌洗钱案，查封了价值万澳元的房产，其中包括墨尔本东部一处豪宅、多个新建的单元房以及塔州一处面积超0英亩的农田。
（图片来源：ABCNews）
最后，实事求是来说，随便一搜搜出来的中国公民在澳洗钱案件，真的多到数不清...
法网恢恢，疏而不漏，无论你跑到哪个国家，迟早都要接受法律的制裁。用正常来路的钱，心里才踏实不是？
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